63 миллиона на маткапитале: как бизнес-леди обманула государство и 100 семей
Женщина руководила кредитно-потребительским кооперативом и вместе с сообщниками искала семьи, имеющие право на маткапитал. Им предлагали «легально» обналичить деньги через фиктивные сделки с недвижимостью.Схема работала так:Заключали...
63 миллиона на маткапитале: как бизнес-леди обманула государство и 100 семей
Женщина руководила кредитно-потребительским кооперативом и вместе с сообщниками искала семьи, имеющие право на маткапитал. Им предлагали «легально» обналичить деньги через фиктивные сделки с недвижимостью.
Схема работала так:
Заключали поддельные договоры купли-продажи жилья.
Подавали документы в Соцфонд.
Деньги перечислялись на счета кооператива, а затем делились между организацией и семьями.
За два года мошенники обналичили более 100 сертификатов. У подозреваемой провели обыски, изъяли технику и документы. Сейчас она под домашним арестом, а ее имущество арестовано.
Источник: https://t.me/kp_rostov
