В Казани начался громкий процесс о мошенничестве при оформлении маткапитала на несуществующих детей, ущерб по стране — 1 млрд рублей. Схему раскрыли в Татарстане, но, помимо республики, она работала в Москве, Пензенской, Белгородской, Астраханской и Магаданской областях.
Предполагаемый организатор — Арам Багиян — обвиняется в 11 эпизодах мошенничества при получении выплат в особо крупном размере. Так же как и Лана Козынбаева, у которой 12 эпизодов. Оставшиеся 13 подсудимых обвиняются в одном эпизоде мошенничества с использованием платежных карт.
По словам гособвинителя, с января 2020 по март 2023 года Багиян, Козынбаева и неустановленные лица «в составе организованной группы» похитили бюджетные деньги, которые выделяются в виде маткапитала за рождение детей. В Татарстане Козынбаева занималась поиском будущих «мам». Те отдавали свои паспорта, ставили подписи в документах и писали тексты под диктовку, за что получали долю в 50–60 тыс. рублей.
Козынбаева отправляла паспорта Багияну, а тот заполнял заявление о якобы присутствии на родах и писал заявление от «матери», считает прокуратура. По почте отправлял документы на подпись. Затем шел в московский загс и подтверждал факт рождения ребенка в домашних условиях. Там ему выдавали свидетельство о рождении.
Чтобы обналичить маткапитал, обращались в кредитный потребительский кооператив. Покупались дешевые земли в селах и других регионах страны. Став членом КПК, фиктивные мамы подавали заявление на улучшение жилищных условий с помощью строительства частного дома. Подробности —
Источник: https://t.me/businessgazeta
