Преступная группа занималась махинациями с материнским капиталом по всей России
В Казани стартовал суд по делу преступной группы, помогавшей людям по всей России с незаконным обналичиванием материнского капитала. Злоумышленники рекламировали свои услуги в интернете, убеждая клиентов в том, что существует законный способ превратить маткапитал в «живые» деньги. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».
Махинации с материнским капиталом
Сегодня в Вахитовском суде огласили обвинение трем лицам, обвиняемым в мошенничестве с получением средств материнского капитала. Трое подсудимых - Артем Мелихов, Яна Шперлинг и Елена Загайнова – на данный момент разделены. Первые двое находятся в Москве, они участвовали в заседании суда по видеоконференцсвязи.
По версии следствия, все началось в 2020 году. Тогда некий Зубарев создал преступную группу, нацеленную на похищение денег из федерального бюджета с помощью мошеннических операций с материнским капиталом. Зубарев и Ко разработали и разместили в интернете сайт, на котором публиковали информацию о том, что существует законный способ обналичивания маткапитала. На сайте утверждалось, что деньги из него на улучшение жилищных условий можно получить без их фактического улучшения.
«Таким образом преступная группа вводила в заблуждение граждан и оформляла на них договора купли-продажи земельных участков, после чего использовала сертификаты материнского капитала для улучшения жилищных условий. Она также осуществляла деятельность по оформлению земельных участков на обращавшихся без их непосредственного участия», – зачитала обвинение государственный обвинитель.
Обвиняемые также брали займы у организаций якобы на покупку земельного участка, после чего обналичивали средства из материнского капитала, которыми эти займы и погашали. На деле, по версии следствия, они просто отдавали часть обналиченных денег клиентам, а часть брали себе «за работу».
Автор преступной схемы – свидетель
Елена Загайнова, в отличие от сообщников физически присутствовавшая в Вахитовском суде, после оглашения обвинения завила, что свою вину не признает. Также она сообщила, что у нее есть масса вопросов к свидетелям. В связи с этим было принято решение не зачитывать показания свидетелей, а вызвать их в суд для допроса. С этим, как выяснилось, могут возникнуть трудности, поскольку лишь часть свидетелей проживают в Казани.
«Я хочу послушать всех свидетелей, у меня есть вопросы практически ко всем. Кроме собственников земельных участков, которые меня вообще не упоминают», – сказала Загайнова.
Также выяснилось, что предполагаемый автор преступной схемы Зубарев, на данный момент проходящий по делу в качестве свидетеля, находится в федеральном розыске.
В суде допросят мужа подсудимой
Мелихов и Шперлинг, напротив, вину признали, однако показания решили давать только в конце рассмотрения дела. Кроме того, адвокат Загайновой заявила в суде, что показания троих подсудимых согласованы и что Елена также будет давать их под конец рассмотрения дела.
До этого суд планирует заслушать свидетелей и изучить доказательства. Судья также постановил начать допросы со свидетелей, проживающих в Казани. Первым из них должен стать муж Елены Загайновой.
Источник: https://www.tatar-inform.ru
